Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2023.

2.2. Дата проведения заседания: 25.05.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Предварительное утверждение годового отчета.

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам деятельности за 2022 года.

5. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

6. О предложениях годовому общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Общества и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

7. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества по инициативе Совета директоров.

8. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».

9. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Ташкин

3.2. Дата 25.05.2023г.